挂断电话,走到顾筱筱身边。楚逸辰低头看着她,伸手揉了揉她的头发,微微一笑。
还有半个多,就是用各种手段,把各种来历不明的钱洗白,使其合法化。
国内目前对大额人民币的交易流通并没有太多的限制,所以有一些贪官污吏有了钱,最喜欢做的事情就是花花花买买买,购置各种房子车子。再聪明一点的,就是转移资产,进行海外投资。
不过国外的情况就与国内大不相同。例如美国,当一个人用超过三千美金的现金进行交易时,店家就需要登基这个人的身份信息了。当一个人在银行的存款超过一万美金时,银行要填报专门的ctr表格向相关部门报备。
所以在国际上,理论上来说如果不洗钱的话,赃款几乎是花不掉的。
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